| FinCEN Files : la criminalité en col blanc a encore frappé l’Europe |
| Communiqué de presse de la délégation de la gauche sociale et écologique – 22 septembre 2020 – https://www.social-ecologie.eu/fincen-files-la-criminalite-en-col-blanc-a-encore-frappe-leurope/ FinCEN Files : la criminalité en col blanc a encore frappé l’Europe Les conclusions de l’enquête du Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ) sont sans appel : au moins 2 000 milliards de dollars « d’argent sale » ont transité entre 2000 et 2017 par les plus grandes banques du monde. Un scandale de plus, après les Luanda Leaks, Cum Ex, les Panama Papers, Lux Leaks et Paradise Papers… Pour l’eurodéputée Place publique Aurore Lalucq, membre de la commission des affaires économiques, « Ce scandale de trop n’est pas une simple « faille » dans le système, mais précisément un problème systémique. A chaque crise financière réémerge le rôle pour le moins trouble des banques. Rappelons-nous 2008 : les plus grandes banques ont toutes fait l’objet de sanctions financières. La criminalité en col blanc prospère sur les cataclysmes mondiaux. ». La délégation de la gauche sociale et écologique a déjà avancé et soutenu plusieurs propositions par le passé pour renforcer l’arsenal législatif contre le blanchiment : création d’un superviseur européen et d’un mécanisme de coordination et de soutien pour les cellules de renseignement financier, création de registres interconnectés, élargissement des entités contrôlées pour inclure de nouveaux acteurs comme les crypto-actifs, établissement d’une liste noire des juridictions non coopératives et des pays tiers à haut risque… Aurore Lalucq ajoute : « C’est un crime qui nous exhorte à renforcer encore et de toute urgence la législation européenne et l’encadrement des acteurs privés. A commencer par sanctionner les 16 États qui n’ont pas encore transposé la cinquième directive anti-blanchiment. A commencer par pénaliser les banques pour les crimes qu’elles commettent de fait, et à dissuader les autres de façon harmonisée. ». Selon l’eurodéputée, il s’agira pour la nouvelle sous-commission fiscalité du Parlement de se saisir du dossier et faire ses propositions pour 2021. Elle promeut d’ores et déjà la création d’une agence de mise sur le marché du produit financier en Europe, « sur le même modèle que l’agence du médicament : absolument tous les secteurs de l’économie sont réglementés, sauf la finance. Un produit financier doit au même titre que n’importe quel autre produit de marché, être normé ». « La reconnaissance mutuelle des décisions de gel et de confiscation des avoirs doit aussi permettre de faciliter le recouvrement transfrontalier des avoirs criminels, qui eux ne connaissent pas les frontières », insistent les membres de la délégation. Autre idée déjà soutenue par le Parlement européen : la Banque centrale européenne doit pouvoir retirer l’agrément de toute banque opérant dans la zone euro qui enfreint ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux. « Enfin, cet énième scandale nous rappelle à quel point le journalisme d’investigation est indispensable dans nos démocraties. Nous devons soutenir sans relâche le travail de la presse et le courage des lanceurs d’alerte » concluent les membres de la délégation. |
